领导

新黄金城官方网站A/S董事会

除员工代表外,所有董事会成员都是独立的.

2023年_bod_niels_smedegaard

椅子

尼尔斯·Smedegaard

2023年_bod_lars_petersson

副主席

佬司Petersson

2023年_bod_kelly_kuhn

董事会成员

凯利库恩

2023年_bod_søren_Thorup_Sørensen

董事会成员

索普,索伦森

2023年_bod_ben_stevens

董事会成员

本·史蒂文斯

2022年_gloria

董事会成员

格洛丽亚·戴安娜·格兰

Reshma_Picture

董事会成员

莱西玛·拉马钱德兰

2023年_bod_signe_adamsen

董事会成员

sign Adamsen (E)

2023年_bod_nada_elboayadi

董事会成员

Nada Elboayadi (E)

2022年_kadir

董事会成员

卡迪尔Ünver (E)

审计及风险委员会

审计和风险委员会评估外部财务报告, 重大的会计政策以及重大的会计估计和判断, 审查和监督集团的风险管理, 内部控制, 举报(举报人)制度和商业诚信问题. 它还监督集团内部审计职能并评估财务政策, 股利政策和集团税收政策. 除了, 审计与风险委员会监督并考虑与独立审计师的关系, 审查审计程序和审计员的长篇审计报告,并就向审计委员会任命审计员提出建议.

审计与风险委员会在2022年召开了7次会议.

In 2022, 审计及风险委员会继续着重评估本集团会计政策的适用情况, 使用重大的会计估计和判断以及与财务报告相关的重大风险, 包括内部控制制度. 委员会还审查了举报制度和商业诚信问题. 审查了审计与风险委员会章程, 包括集团内部审计的章程和资源.

根据《丹麦公司治理建议》中概述的定义,审计和风险委员会的成员被认为是独立的.
 
2023年_bod_ben_stevens

椅子

本·史蒂文斯

2023年_bod_søren_Thorup_Sørensen

董事会成员

索普,索伦森

2022年_gloria

董事会成员

格洛丽亚·戴安娜·格兰

薪酬委员会

董事会已成立薪酬委员会(薪酬委员会或委员会). 委员会负责监督薪酬政策的制订工作. 它对董事会和执行集团管理委员会成员的薪酬进行评价并提出建议. 它还批准执行集团管理层的薪酬。.

委员会每年最少检讨薪酬政策一次,确保薪酬符合薪酬政策.

委员会可聘请独立的外部顾问,就薪酬事宜及由委员会任务组成的其他相关事宜向委员会提供意见.

薪酬委员会于2022年举行了7次会议.

In 2022, 薪酬委员会继续把重点放在评价董事会和EGMB的薪酬上, 包括短期奖励计划(STIP)及长期奖励计划(LTIP). 此外,委员会还评估了薪酬政策和薪酬报告. 

薪酬委员会2022年的活动详情见 薪酬报告.

根据《丹麦公司治理建议》中概述的定义,薪酬委员会成员被认为是独立的.

 
2023年_bod_niels_smedegaard

董事会成员

尼尔斯·Smedegaard

2023年_bod_kelly_kuhn

椅子

凯利库恩

Reshma_Picture

董事会成员

莱西玛·拉马钱德兰

提名委员会

提名委员会协助董事会确保有适当的计划和程序来提名董事会和执行集团管理委员会的候选人,并评估这些董事会的组成. 此外, 提名委员会就提名或委任董事会成员提出建议, 执行集团管理委员会和董事会设立的委员会.

提名委员会在2022年举行了8次会议.

In 2022, 提名委员会的主要活动是支持遴选程序和建议提名新成员, 审查继任计划和组织变革, 支持董事会的年度评估和审查董事会的组成.

根据《丹麦公司治理建议》中概述的定义,提名委员会成员被认为是独立的. 
 
2023年_bod_niels_smedegaard

椅子

尼尔斯·Smedegaard

2023年_bod_kelly_kuhn

董事会成员

凯利库恩

Reshma_Picture

董事会成员

莱西玛·拉马钱德兰

事务委员会

交易委员会就某些大型收购向董事会提出建议, 撤资和客户合同, 审查事务管道, 考虑ISS的大型交易流程, 并评估选定的已完成的交易. 委员会还审查新的重大筹资, 现有融资的再融资或重大变更,以及发行股权或债务的建议.

交易委员会在2022年举行了3次会议.

In 2022, 交易委员会审查了某些大型客户合同投标, 商务投标审核流程和标准, 商业管道, 撤资和收购,并就此向董事会提出相关建议. 

根据《丹麦公司治理建议》的定义,交易委员会的成员被认为是独立的.
2023年_bod_ben_stevens

椅子

本·史蒂文斯

2023年_bod_niels_smedegaard

董事会成员

尼尔斯·Smedegaard

2023年_bod_lars_petersson

副主席

佬司Petersson

2022年_gloria

董事会成员

格洛丽亚·戴安娜·格兰

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